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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容真是切性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。

　　浙江嘉澳环保（维权）科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议见知于2023年7月27日以邮件和电话阵势投递诸位监事，会议于2023年7月31日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场阵势召开。本次会议应到监事3东说念主，实到的监事3东说念主。会议由监事会主席丁小红女士主执。会议的召开和表决设施相宜《公司法》和《公司王法》的酌量王法。经与会监事隆重审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《对于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选东说念主的议案》；

　　表决情况：应允3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举傅俊红为第六届监事会监事候选东说念主的议案》；

　　表决情况：应允3票，弃权0票，反对0票。

　　公司第五届监事会任期行将届满，把柄《公司法》、《公司王法》偏激他相关法律法例的酌量王法，监事会对相宜条款的监事候选东说念主进行任职经验审查并征求候选东说念主本东说念主倡导后，监事会应允提名徐韶钧、傅俊红为公司第六届监事会监事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：简历

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　　徐韶钧先生

　　1968年生，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历，历任公司采购司理，现任公司监事、总司理助理。

　　傅俊红女士

　　1981年生，中国国籍，无境外永恒居留权，中国科学院兰州化学物理接头所硕士接头生，高档工程师。历任工程师，长处助理，质地部副司理，现任公司监事、嘉澳新材料接头院院长。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-044

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容真是切性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年7月31日9时以现场加通信的会议阵势召开，本次应干涉表决的董事8东说念主，骨子干涉表决的董事8东说念主。公司第五届董事会第三十九次会议见知已于2023年7月27日以电子邮件、传真及电话见知等阵势向整体董事投递。会议的召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》和《公司王法》的酌量王法。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于选举沈健为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的董事候选东说念主进行任职经验审查，应允选举沈健为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），沈健先生于2021年5月受到中国证券监督措置委员会浙江监管局的行政处罚，把柄相关王法，公司董事会合计沈健先生对公司决议具有蹙迫作用，其继续担任公司董事将有意于上市公司发展计谋和决议团队的相识，有助于公司竣事高质地发展，该事项尚需经鼓舞大会审议并诀别赢得经出席鼓舞大会的鼓舞和中小鼓舞所执股权过半数通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举沈颖川为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的董事候选东说念主进行任职经验审查，选举沈颖川为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《对于选举章金富为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的董事候选东说念主进行任职经验审查，选举章金富为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

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　　四、审议通过《对于选举王艳涛为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的董事候选东说念主进行任职经验审查，应允选举王艳涛为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），王艳涛女士于2021年5月受到中国证券监督措置委员会浙江监管局的行政处罚。把柄相关王法，公司董事会合计王艳涛女士对公司决议具有蹙迫作用，其继续担任公司董事将有意于上市公司决议团队的相识，有助于公司竣事高质地发展，该事项尚需经鼓舞大会审议并诀别赢得经出席鼓舞大会的鼓舞和中小鼓舞所执股权过半数通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《对于选举杨罡为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的董事候选东说念主进行任职经验审查，选举杨罡为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《对于选举蒋平平为第六届董事会孤独董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的孤独董事候选东说念主进行任职经验审查，选举蒋平平为第六届董事会孤独董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《对于选举冀星为第六届董事会孤独董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的孤独董事候选东说念主进行任职经验审查，选举冀星为第六届董事会孤独董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《对于选举沈玉平为第六届董事会孤独董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，把柄《公司法》及相关法律法例和《公司王法》的酌量王法，经董事会提名委员会对相宜条款的孤独董事候选东说念主进行任职经验审查，选举沈玉平为第六届董事会孤独董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经鼓舞大会审议通过。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　九、《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓舞大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息袒露网站的公告。

　　表决情况：应允8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

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　　附：简历

　　沈健先生

　　1962年生，中国国籍，无境外永恒居留权，浙江大学高档措置东说念主职工商措置硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专科硕士接头生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技艺员、桐乡市供电局技艺员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总司理等，现任本公司董事长、总司理，顺昌投资董事长。

　　沈颖川先生

　　1992年生，中国国籍，无境外永恒居留权，硕士接头生学历。曾任本公司采购部司理助理、采购部司理，现任本公司董事、副总司理。

　　章金富先生

　　1964年生，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历，高档工程师。曾任嘉澳有限坐褥技艺科科长、工程师，现任本公司董事、副总司理、顺昌投资董事。

　　王艳涛女士

　　1984年生，中国国籍，无境外永恒居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市东说念主大代表。2006年12月至嘉澳有限责任，现任本公司董事、副总司理。

　　杨罡先生

　　1962年生，中国国籍，无境外永恒居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质地技艺总监，浙江调速电机厂接头所室主任，浙能电力经贸有限公司副司理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司里面审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购司理；2013年9月于今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总司理、彭胀董事。现任本公司董事。

　　蒋平平先生

　　1957年生，中国国籍，无境外永恒居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间技艺员、主任、技艺厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘大众、好意思国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院陶冶、博士接头生导师、现任中国塑料加工协会助剂大众委员会委员，国度步伐大众委员会橡塑分委会大众委员、《化工剖释》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份孤独董事，2021年8月起担任公司孤独董事。

　　冀星先生

　　1973年生，中国国籍，无境外永恒居留权，获中国石油自然气化工（应用化学）博士学位，陶冶，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油本质室主任、中国石油和化学工业鸠合会特种油品专科委员会副主任、中国轮回经济协会大众、某国防科技要点本质室大众、南边科技大学翻新创业学院产业陶冶、中国煤炭地质总局安全与救急接头院高端新式智库大众，2021年8月起担任公司孤独董事。

　　沈玉平先生

　　1957年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级陶冶，浙江省东说念主民政府“151东说念主才工程”东说念主才，浙江省教诲名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。咫尺任弘讯科技（603015）、咸亨外洋（605056）孤独董事，2022年9月起担任公司孤独董事。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-046

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于召开2023年第三次临时

　　鼓舞大会的见知

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容真是切性、准确性和齐全性承担法律背负。

　　蹙迫内容教唆：

　　● 鼓舞大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓舞大会接纳的收罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

双方讨论了近期在瑞典发生的焚烧和侮辱宗教典籍事件，哈坎·菲丹希望瑞典政府采取切实措施避免此类事件发生。此外，双方还讨论了瑞典加入北约的进程。（总台记者 王静修）

　　(一) 鼓舞大会类型和届次

　　2023年第三次临时鼓舞大会

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　　(二) 鼓舞大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票阵势：本次鼓舞大会所接纳的表决阵势是现场投票和收罗投票相联结的阵势

　　(四) 现场会议召开的日历、时刻和地方

　　召开的日历时刻：2023年8月16日13 点 30分

　　召开地方：公司二楼会议室

　　(五) 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　收罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统

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　　收罗投票起止时刻：自2023年8月16日至2023年8月16日

　　接纳上海证券交往所收罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的交往时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等酌量王法彭胀。

　　(七) 波及公开搜集鼓舞投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型

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　　1、 各议案已袒露的时刻和袒露媒体

　　上述议案也曾公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。详见公司于2023年8月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 极端决议议案：无

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　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 波及关联鼓舞侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联鼓舞称呼：无

　　5、 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

　　三、 鼓舞大会投票留神事项

　　(一) 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下所有鼓舞账户所执相同类别曩昔股和相同品种优先股的数目总和。

　　执有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所收罗投票系统参与鼓舞大会收罗投票的，不错通过其任一鼓舞账户干涉。投票后，视为其所有鼓舞账户下的相同类别曩昔股和相同品种优先股均已诀别投出统一倡导的表决票。

　　执有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户叠加进行表决的，其所有鼓舞账户下的相同类别曩昔股和相同品种优先股的表决倡导，诀别以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　(三) 鼓舞所投选举票数当先其领有的选举票数的，大约在差额选举中投票当先应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 统一表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他阵势叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(五) 鼓舞对通盘议案均表决完了能力提交。

　　(六) 接纳积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票阵势，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司鼓舞。

　　(二) 公司董事、监事和高档措置东说念主员。

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　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　凡相宜上述条款的拟出席会议的鼓舞于2023年8月8日上昼8时至下昼5时，执鼓舞账户卡、本东说念主身份证（鼓舞代理东说念主另需授权录用书及代理东说念主身份证），法东说念主鼓舞代表执交易牌照复印件、法定代表东说念主授权录用书、出席东说念主身份证向公司证券部办理登记手续。电话录用不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿用度自理。

　　2、酌量阵势：

　　酌量东说念主：吴逸敏

　　酌量地址：浙江省桐乡市经济缔造区一期崇福正途761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　酌量电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权录用书

　　附件2：接纳积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票阵势阐述

　　● 报备文献

　　忽视召开本次鼓舞大会的董事会决议

　　附件1：授权录用书

　　授权录用书

一位运动明星在皇冠体育上参加了一场惊险刺激的博彩比赛，最终夺得了胜利，引起了各方的热议和关注。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时鼓舞大会，并代为诈欺表决权。

　　录用东说念主执曩昔股数：

　　录用东说念主执优先股数：

　　录用东说念主鼓舞帐户号：

　　录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　录用日历： 年 月 日

　　备注：

　　录用东说念主应当在录用书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2接纳积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票阵势阐述

转型

　　一、鼓舞大会董事候选东说念主选举、孤独董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组诀别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。

　　二、文告股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓舞每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数极端的投票总额。如某鼓舞执有上市公司100股股票，该次鼓舞大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓舞对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓舞应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓舞把柄我方的意愿进行投票，既不错把选举票数都集投给某一候选东说念主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东说念主。投票规模后，对每一项议案诀别积蓄野心得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓舞大会接纳积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤独董事2名，孤独董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，接纳积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤独董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票都集投给某一位候选东说念主，也不错按照恣意组合散布投给恣意候选东说念主。

　　如表所示：

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-047

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容真是切性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。

　　鉴于浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期行将届满，把柄《公司法》和《公司王法》的酌量王法，经公司职工代表大会审议，应允选举丁小红女士为公司第六届职工代表监事（职工代表监事简历附后）。其将与公司鼓舞大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月1日

　　附件：职工代表监事简历

　　丁小红女士，1967年生宝马会龙虎斗，中国国籍，无境外永恒居留权，高中学历。曾任乌镇幼儿园教练、浙能经贸监事等，现任公司东说念主力资源部主任，顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。

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